Juan José Rosado
Columnas
EXTORSIÓN EMPRESARIAL: EL NUEVO RIESGO PENAL, PATRIMONIAL Y OPERATIVO QUE NINGÚN EMPRESARIO PUEDE IGNORAR.
Siempre que se hablaba de extorsión en el ámbito empresarial, muchas organizaciones la entendían principalmente como un problema de seguridad: una llamada amenazante, un...
Columnas
Riesgo fiscal empresarial: de pagar impuestos a demostrar la realidad de las operaciones
Durante años, muchas empresas entendieron el cumplimiento fiscal como un proceso relativamente sencillo: calcular correctamente los impuestos, presentar declaraciones y efectuar los pagos correspondientes.Ese...
Columnas
Riesgos empresariales en las diferentes áreas legales: hacia una gestión integral del riesgo jurídico
Durante muchos años, las empresas administraron los asuntos legales de manera fragmentada: los impuestos correspondían al contador; los contratos, al abogado; las relaciones laborales,...
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LOS RIESGOS INVISIBLES QUE HOY PUEDEN PONER A UNA EMPRESA EN LA MIRA DEL SAT.
Juan José Rosado Robledo (JR2®)
Introducción
Durante muchos años, la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria se entendió bajo una lógica relativamente...
Columnas
LA NUEVA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LFPIORPI: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA ACTIVIDAD VULNERABLE PARA LOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Juan José Rosado Robledo (JR2®)
LA REFORMA QUE CAMBIÓ PARA SIEMPRE AL SECTOR INMOBILIARIO
Durante más de una década, la Ley Federal para la Prevención e...
Columnas
El nuevo riesgo inmobiliario en México: cómo la reforma al artículo 17, fracción V de la LFPIORPI transformó las obligaciones de constructores, desarrolladores e...
Juan José Rosado Robledo (JR2®)
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada...
Columnas
SEÑALES DE ALERTA FINANCIERO-EMPRESARIALES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Juan José Rosado Robledo
Una alerta en PLD (Prevención de Lavado de Dinero) es una señal generada por sistemas automatizados o revisión humana que indica...
Columnas
RIESGO FINANCIERO Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN LA EMPRESA
Cuando una operación financieramente viable puede convertirse en un riesgo de Compliance
Juan José Rosado Robledo – JR2®
Introducción
Durante muchos años, las empresas entendieron el riesgo...
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